證券代碼：002196???????證券簡稱：方正電機(jī)?????????公告編號：2023-067

【資料圖】

??????????????浙江方正電機(jī)股份有限公司

?????本公司及監(jiān)事全體人員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告

??中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

??浙江方正電機(jī)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第四次會議通

知于2023年5月10日以郵件、傳真或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)形式發(fā)出，會議于2023年5月15日以

現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式在公司會議室召開。參加會議的監(jiān)事為：賴羽康先生、

姚偉亮先生、葉婷女士。本次會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有

關(guān)規(guī)定。

??本次會議以書面表決的方式，審議并表決了以下議案：

???一、審議通過了《關(guān)于修訂<2022?年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）>

的議案》

??根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)規(guī)定、證券市場變化及公司

實際情況，公司對?2022?年度向特定對象發(fā)行股票的預(yù)案進(jìn)行了修訂，編制了《浙

江方正電機(jī)股份有限公司?2022?年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》。

??表決結(jié)果：3?票同意，0?票棄權(quán)，0?票反對。

??根據(jù)公司2022年第三次臨時股東大會、2023年第二次臨時股東大會的授權(quán)，

本議案無需提交股東大會審議。

??《浙江方正電機(jī)股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》

刊登于巨潮資訊網(wǎng)?http://www.cninfo.com.cn、《證券時報》，供投資者查閱。

??二、審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告（修訂

稿）的議案》

??根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)規(guī)定、證券市場變化及公司

實際情況，公司對向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告進(jìn)行了修訂，編制了《浙

江方正電機(jī)股份有限公司?2022?年度向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告（修

訂稿）》。

??表決結(jié)果：3?票同意，0?票棄權(quán)，0?票反對。

??根據(jù)公司?2022?年第三次臨時股東大會、2023?年第二次臨時股東大會的授權(quán)，

本議案無需提交股東大會審議。

??《浙江方正電機(jī)股份有限公司?2022?年度向特定對象發(fā)行股票方案論證分析

報告（修訂稿）》刊登于巨潮資訊網(wǎng)?http://www.cninfo.com.cn、《證券時報》，

供投資者查閱。

??三、審議通過了《關(guān)于公司前次募集資金使用專項報告的議案》

??根據(jù)《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類第?7?號》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司

編制了《浙江方正電機(jī)股份有限公司前次募集資金使用情況報告》（截至?2022

年?12?月?31?日），內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記裁、誤導(dǎo)性陳述和重大

遺漏，符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件關(guān)于募集資金管理的相關(guān)規(guī)定。公司聘

請了致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司前次募集資金使用情況進(jìn)行鑒證

并出具了《浙江方正電機(jī)股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報告》（截至

次募集資金使用情況。

??表決結(jié)果：3?票同意，0?票棄權(quán)，0?票反對。

??根據(jù)公司?2022?年第三次臨時股東大會、2023?年第二次臨時股東大會的授權(quán)，

本議案無需提交股東大會審議。

??《浙江方正電機(jī)股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報告》

?????????????????????????????（截至?2022

年?12?月?31?日）、

????????????《浙江方正電機(jī)股份有限公司前次募集資金使用情況報告》

?????????????????????????????????????（截

至?2022?年?12?月?31?日）刊登于巨潮資訊網(wǎng)?http://www.cninfo.com.cn、《證券時

報》，供投資者查閱。

???四、審議通過了《關(guān)于公司非經(jīng)常性損益明細(xì)表的議案》

???根據(jù)《公司法》《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，公司編制了《浙江方正

電機(jī)股份有限公司非經(jīng)常性損益明細(xì)表》，致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

出具了《關(guān)于浙江方正電機(jī)股份有限公司非經(jīng)常性損益明細(xì)表的核驗報告》，認(rèn)

為公司編制的非經(jīng)常性損益明細(xì)表在所有重大方面按照《公開發(fā)行證券的公司信

息披露解釋性公告第?1?號—非經(jīng)常性損益（2008）》的規(guī)定編制。

???表決結(jié)果：3?票同意，0?票棄權(quán)，0?票反對。

???根據(jù)公司?2022?年第三次臨時股東大會、2023?年第二次臨時股東大會的授權(quán)，

本議案無需提交股東大會審議。

???《浙江方正電機(jī)股份有限公司非經(jīng)常性損益明細(xì)表》《關(guān)于浙江方正電機(jī)股

份有限公司非經(jīng)常性損益明細(xì)表的核驗報告》刊登于巨潮資訊網(wǎng)

http://www.cninfo.com.cn、《證券時報》，供投資者查閱。

???特此公告！

????????????????????????????????浙江方正電機(jī)股份有限公司監(jiān)事會

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