碧興物聯(lián): 碧興物聯(lián)2023年第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼:688671 證券簡稱:碧興物聯(lián) 公告編號:2023-013
碧興物聯(lián)科技(深圳)股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
(相關(guān)資料圖)
者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
? 本次會議是否有被否決議案:無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間:2023 年 8 月 31 日
(二) 股東大會召開的地點:深圳市寶安區(qū)留仙一路 2 號高新奇產(chǎn)業(yè)園二期 2
號樓 803 會議室
(三) 出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及
其持有表決權(quán)數(shù)量的情況:
普通股股東人數(shù) 19
普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量 36,378,878
普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量占公司表決權(quán)數(shù)量的比例(%) 46.3313
(四) 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定,大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集,董事長何愿平先生主持。會議采用現(xiàn)場投票和
網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決,其中網(wǎng)絡(luò)投票通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進行。
會議的召集、召開及表決方式均符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
了本次會議
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
同意 反對 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%)
普通股 36,378,878 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
審議結(jié)果:通過
表決情況:
同意 反對 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%)
普通股 36,378,878 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
審議結(jié)果:通過
表決情況:
同意 反對 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%)
普通股 36,378,878 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事項,應(yīng)說明 5%以下股東的表決情況
議案 同意 反對 棄權(quán)
議案名稱
序號 票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%)票數(shù) 比例(%)
募資金永久補充
流動資金的議案
事務(wù)所的議案
構(gòu)申請融資綜合授
信額度的議案
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會審議議案均已獲得出席本次股東大會現(xiàn)場會議和通過網(wǎng)絡(luò)投
票有表決權(quán)的股東及股東代理人審議通過。
三、 律師見證情況
律師:歐陽文勇、蔡密
碧興物聯(lián)科技(深圳)股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會的召集、
召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件
的規(guī)定,也符合現(xiàn)行《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,出席或列席會議人員資格、召集
人資格合法、有效,本次股東大會的表決程序合法,會議形成的《碧興物聯(lián)科技
(深圳)股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會決議》合法、有效。
特此公告。
碧興物聯(lián)科技(深圳)股份有限公司董事會
? 報備文件
(一)公司 2023 年第一次臨時股東大會決議;
(二)廣東普濱律師事務(wù)所關(guān)于碧興物聯(lián)科技(深圳)股份有限公司 2023
年第一次臨時股東大會的法律意見書;
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