股票代碼：603580           股票簡(jiǎn)稱：艾艾精工

(資料圖片僅供參考)

艾艾精密工業(yè)輸送系統(tǒng)（上海）股份有限公司

               會(huì)議材料

艾艾精密工業(yè)輸送系統(tǒng)（上海）股份有限公司       2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議材料

                  目    錄

一、2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程

二、2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議須知

三、2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議案

議案》

艾艾精密工業(yè)輸送系統(tǒng)（上海）股份有限公司     2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議材料

       艾艾精密工業(yè)輸送系統(tǒng)（上海）股份有限公司

一、會(huì)議時(shí)間：2023年7月7日14：00

二、會(huì)議地點(diǎn)：上海市楊浦區(qū)翔殷路580號(hào)2樓會(huì)議室

三、出席或列席會(huì)議人員：

司上海分公司登記在冊(cè)的艾艾精工（股票代碼：603580）股東有權(quán)出席股東大

會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司

股東。

四、主持人：董事長(zhǎng)涂木林先生

五、會(huì)議議程：

數(shù)。

  （1）審議《關(guān)于確認(rèn)公司2022年度關(guān)聯(lián)交易和預(yù)計(jì)公司2023年度關(guān)聯(lián)交易

的議案》

錄等文件。

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       艾艾精密工業(yè)輸送系統(tǒng)（上海）股份有限公司

  為了保障本次股東大會(huì)能夠順利召開，請(qǐng)各位參會(huì)人員遵守股東大會(huì)的會(huì)

場(chǎng)紀(jì)律：

關(guān)的問(wèn)題請(qǐng)會(huì)后討論。會(huì)議期間，會(huì)議主持人及公司管理層可以拒絕回答與本

次會(huì)議議案無(wú)關(guān)的問(wèn)題。

經(jīng)公司董事會(huì)同意，除公司工作人員外的任何股東不得以任何方式進(jìn)行攝像、

錄音、拍照。各位股東應(yīng)認(rèn)真履行法定義務(wù)，不得侵犯其他股東的合法權(quán)益，

不得擾亂大會(huì)的正常秩序。

表決采用現(xiàn)場(chǎng)投票表決方式，網(wǎng)絡(luò)投票表決方法請(qǐng)參照本公司發(fā)布的《關(guān)于召

開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知公告》。

擾會(huì)議正常秩序、尋釁滋事等侵犯其他股東合法權(quán)益的行為，工作人員有權(quán)予

以制止。

通知公告》。

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《關(guān)于確認(rèn)公司2022年度關(guān)聯(lián)交易和預(yù)計(jì)公司2023年度關(guān)聯(lián)交

                    易的議案》

各位股東及股東代表：

  一、關(guān)聯(lián)交易基本情況

  （1）關(guān)聯(lián)方名稱：蔡瑞美，與本公司關(guān)系：本公司的董事及公司實(shí)際控制

人。

  （2）關(guān)聯(lián)方名稱：金鋒馥（滁州）科技股份有限公司及其孫公司滁州和傳

物流機(jī)械有限公司，與本公司關(guān)系：金鋒馥（滁州）科技股份有限公司為本公

司總經(jīng)理兼董事涂國(guó)圣擔(dān)任董事的公司，本公司持股3.4265%。

  （1）關(guān)聯(lián)交易的借款利率綜合考慮了公司近期融資安排、市場(chǎng)利率走勢(shì)等

因素，借款利率參照同等條件下的銀行貸款利率，其定價(jià)依據(jù)充分，價(jià)格公平

合理，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

  （2）公司向金鋒馥（滁州）科技股份有限公司及其孫公司滁州和傳物流機(jī)

械有限公司銷售物流帶等工業(yè)輸送帶產(chǎn)品，產(chǎn)品按照市場(chǎng)價(jià)格確定。

  （1）2018年7月蔡瑞美與子公司意諾工業(yè)皮帶有限公司簽訂借款協(xié)議，提

供給意諾工業(yè)皮帶有限公司240萬(wàn)歐元借款，借款利率為3M LIBOR+2%，且不低

于2%，借款期限為2018年7月5日至2019年6月30日，到期后償還40萬(wàn)歐元，剩余

日，截至2022年12月31日止，借款余額為160萬(wàn)歐元。

  （2）2022年4月蔡瑞美與子公司ARCK Beteiligungen GmbH簽訂借款協(xié)議，

提供給ARCK Beteiligungen GmbH 30萬(wàn)歐元借款，借款利率為3%，借款期限為

  （3）2022年，公司向金鋒馥（滁州）科技股份有限公司及其孫公司滁州和

傳物流機(jī)械有限公司銷售物流帶等工業(yè)輸送帶產(chǎn)品的銷售額分別為4.82萬(wàn)元、

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-38.14萬(wàn)元。

    (1)根據(jù)公司2023年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)審批累計(jì)發(fā)生額

不超過(guò)3000萬(wàn)元的日常關(guān)聯(lián)交易。（不含以下兩項(xiàng)預(yù)計(jì)向蔡瑞美借款的關(guān)聯(lián)交易

）

    (2)2022年底子公司意諾工業(yè)皮帶有限公司對(duì)蔡瑞美短期借款余額160萬(wàn)歐

元在2023年6月27日到期，如子公司意諾工業(yè)皮帶有限公司無(wú)其他大額現(xiàn)金流入

，擬向蔡瑞美申請(qǐng)延期該借款160萬(wàn)歐元，借款利率不變。

    (3)2022年4月蔡瑞美與子公司ARCK Beteiligungen GmbH簽訂借款協(xié)議，提

供給ARCK Beteiligungen GmbH 30萬(wàn)歐元借款，借款利率為3%，借款期限為

額現(xiàn)金流入，擬向蔡瑞美申請(qǐng)延期該借款30萬(wàn)歐元，借款利率不變。

    請(qǐng)審議。

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