證券代碼：603238        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：諾邦股份       公告編號(hào)：2023-024

              杭州諾邦無(wú)紡股份有限公司

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(資料圖)

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、     會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)    股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023 年 6 月 26 日

(二)    股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：杭州市余杭經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)昌達(dá)路 8 號(hào)公司 1 號(hào)

    會(huì)議室

(三)    出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                    69.4820

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

  本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)任建華先生主持會(huì)議，會(huì)議采

取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》

  及《公司章程》的規(guī)定。

  (五)     公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

  二、      議案審議情況

  (一)     非累積投票議案

      審議結(jié)果：通過(guò)

  表決情況：

      股東類(lèi)型               同意                   反對(duì)                   棄權(quán)

                    票數(shù)        比例（%）     票數(shù)         比例        票數(shù)         比例

                                                   （%）                  （%）

        A股       124,304,585 99.9517    60,000   0.0483            0   0.0000

  (二)     涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

 議案       議案名稱(chēng)                 同意                反對(duì)       棄權(quán)

 序號(hào)                       票數(shù)        比例（%）     票數(shù)  比例（%） 票數(shù) 比例（%）

      章 程 > 并 辦 理 工 商 11,248,085    99.4694   60,000      0.5306       0   0.0000

      變更登記的議案》

  (三)     關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

更登記的議案》為特別決議議案，經(jīng)出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持有效

表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

三、   律師見(jiàn)證情況

律師：梁靜、張雨虹

  公司本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、

《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)

議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

特此公告。

                      杭州諾邦無(wú)紡股份有限公司董事會(huì)

?   上網(wǎng)公告文件

    北京國(guó)楓律師事務(wù)所關(guān)于杭州諾邦無(wú)紡股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股

東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。

?   報(bào)備文件

諾邦股份 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議。

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關(guān)鍵詞：